Главное следственное управление ГУ МВД России по городу Москве завершило расследование уголовного дела об осуществлении незаконной банковской деятельности с извлечением крупного дохода, сообщили изданию “Вести Подмосковья” в пресс-службе ведомства.

В ходе следствия было установлено, что пятеро подозреваемых без соответствующих разрешений и с реквизитами ряда фиктивных фирм в период с 2013 по 2016 года за материальное вознаграждение в виде процентов осуществляли банковские операции на незаконной основе.

Вышеуказанными лицами было извлечено нелегального дохода в размере 14 миллионов 700 тысяч рублей.

Было возбуждено уголовное дело, оно направлено в Щербинский районный суд города Москвы.