Чеховские фирмы предстанут перед судом за отмывание денег

Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административном правонарушении за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были  получены преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Установлено, что ООО «Виктория» и ООО «Лидер-Сити», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате рассмотрения дел в отношении фирм, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк генерального директора ООО «Виктория» к административной ответственности и вынес предупреждение, а на генерального директора ООО «Лидер-Сити» наложил штраф.