ФСБ выявила нелегальные криптообменники в «Москве сити»

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России рассказали, что в столице на территории делового центра «Москва сити» была пресечена работа девяти координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. В результате задержано более 20 человек, которые работали в незарегистрированных пунктах обмена криптовалюты, передает ТАСС.

Через такие обменники украинские кол-центры легализовывали средства, похищенные у российских граждан во время дистанционного мошенничества. Как сообщил один из задержанных – ежемесячный оборот одного из таких обменников мог составлять $30 до 60 млн (от 2,4 до 4,8 млрд рублей по текущему курсу ЦБ).

По данным ФСБ, в таких пунктах гражданам, которые были под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Силовики задержали также пособников украинских кол-центров в возрасте от 18 до 25 лет, которые работали курьерами и получали средства от обманутых граждан. Затем он передавали деньги в криптообменники для дальнейшего направления на Украину.