Московская таможня выявила незаконный вывод за рубеж 69 млн рублей

Сотрудники Московской таможни выявили факт незаконного совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Житель Подмосковья, являясь гендиректором коммерческой организации, заключил контракты с двумя компаниями из Республики Казахстан якобы на поставку строительных материалов из Казахстана в Россию. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в пресс-службе Московской таможни.

«С октября по декабрь 2020 года он перевел со счетов своей фирмы 68 727 696, 9 рублей в адрес нерезидентов в Республику Казахстан. Мужчина предоставил в банк подложные документы, содержащие недостоверные сведения, товар (стройматериалы) так и не был ввезен в Российскую Федерацию, а фирма, от лица которой нарушитель заключил сделку, была ликвидирована», — уточнили сотрудники таможни.

По данному факту возбуждено уголовное дело согласно п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Подозреваемым является гендиректор ликвидированной компании. Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф до 1 млн рублей.