Нарушения закона о противодействии отмыванию доходов устранили силами прокуратуры

В Ногинске городская прокуратура приняла меры для устранения нарушений закона о противодействии легализации доходов, которые были получены преступным путем, сообщает пресс-служба Прокуратуры Московской области.

«Установлено, что ООО «МЕГАПОЛИС – СЕРВИС НА РОГОЖСКОЙ» и ООО «Агентство недвижимости Мегаполис-Сервис г. Ногинск», осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении руководителей организаций были возбуждены дела об административном правонарушении согласно ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ «неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма».