Суд взыскал с нефтеперерабатывающей компании из Подмосковья 3,2 млрд рублей
Судебный процесс длился около 1,5 лет
Арбитражный суд Москвы согласился с ходатайством прокуратуры Московской области о взыскании с нефтеперерабатывающей компании 3,2 млрд рублей за нарушение требований законодательства о противодействии легализации денежных средств, полученных незаконным путем. Такие данные приводит ТАСС, отмечая, что речь идет о компании «Ойл Технолоджис».
Согласно данным надзорного ведомства, судебный процесс длился порядка полутора лет в судах четырех инстанций. В итоге было доказано нарушение требований российского законодательства. Кроме того, суд утвердил, что компанией было организовано создание видимости реальных взаимоотношений с контрагентом и незаконное получение от аффилированной организации финансовых платежей.
В прокуратуре уточнили, что денежные средства взыскали в доход государства. Решение суда уже вступило в законную силу.