В Москве задержаны подпольные банкиры обналичившие 37 млн рублей
Подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы
В Москве задержали трех женщин и одному мужчину по подозрению в в незаконной банковской деятельности, об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники использовали подконтрольные организации, осуществляя транзит и обналичивание денежных средств. Правоохранители установили, что подозреваемым удалось заработать около 37 миллионов рублей. Во время обысков у задержанных нашли печати, штампы и учредительский документы фиктивных организаций, а также токены к системе «Банк-клиент» и крупная сумма денег.
За каждую операцию злоумышленники брали 8,5 % в виде комиссии. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».