Top.Mail.Ru

Выбрать муниципалитет

Пт. 29 мар. 11:30

Опубликовано видео задержания «черных банкиров» в Подмосковье

Раскрыта преступная схема по обналичиванию денежных средств

Сотрудники управления экономической безопасности по Московской области провели спецоперацию по задержанию участников организованной группы, специализировавшейся на незаконных банковских операциях с ежемесячным оборотом более 100 миллионов рублей. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе регионального глава МВД.

Злоумышленники организовали схему по обналичиванию денежных средств используя расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей. Денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям. «Комиссия» злоумышленников за обналичивание составляла 14%. Всего в преступной деятельности было задействовано более 50 юридических лиц и 30 индивидуальных предпринимателей. Ежемесячный оборот составлял более 100 миллионов рублей.

ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Злоумышленникам грозит до 7 лет лишения свободы.

«В результате крупномасштабной операции на территории г. Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц», – сообщила изданию «Вести Подмосковья»  начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате спецоперации было задержано 6 организаторов преступной деятельности, один из которых был доставлен в Подмосковье из Геленджика. В рамках мероприятия было задействовано более 100 сотрудников УЭБиПК, регионального главка МВД и Росгвардии.

Отмечается, что подозреваемыми при задержании были предприняты попытки уничтожения документов и предметов, которые были использованы в преступных целях для сокрытия улик. Расследование уголовного дела продолжается.

Надоело читать десятки Telegram-каналов? Мы собрали все самые важные и интересные новости Московского региона в новом Telegram-канале. Не пропусти, подписывайся! Telegram-канал издания "Вести Подмосковья".

Комментариев нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии