Приказом от 17апреля 2019 года Банк России отозвал имеющуюся у «Тройка-Д Банка» лицензию на осуществление банковских операций и аннулировал лицензию на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг. Об этом сообщает Центробанк.

Данная кредитная организация стояла на 185 позиции в банковской системе России. «Тройка-Д Банк» нарушал законодательство и нормативные акты в сфере противодействия легализации ( или проще говоря отмыванию) доходов, которые были получены преступным образом, а также финансированию терроризма. Банк не предоставлял достоверную информацию об операциях в уполномоченный орган и постоянно скрывал реальное финансовое положение.

Банк России отметил снижение капитала кредитной организации на более чем в 40%, увидев реальное положение дел в настоящей финансовой отчетности. Такое существенное снижение капитала расценивается как предупреждение к банкротству. Помимо этого в банке осуществлялись действия, которые приносили ущерб интересам вкладчиков и кредиторов.