В Красногорске суд рассмотрит дело о мошенничестве на 238 млн рублей и отмывании денег

Красногорский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело в отношении Заира Сямиуллина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере и легализации похищенных средств. Об этом сообщили в пресс‑службе Генеральной прокуратуры России, пишет «АГН Москва».

По данным ведомства, в 2009–2012 годах обвиняемый убедил женщину вложить деньги в якобы высокодоходный проект в сфере производства пластиковых труб. Потерпевшая перечислила ему более 238 миллионов рублей, после чего Сямиуллин не выполнил взятые обязательства и похитил средства.

Для придания видимости законности владения деньгами фигурант перевёл свыше 58 миллионов рублей с офшорных счетов на свои личные счета в российских банках и на счета подконтрольной ему организации — операции проводились по фиктивным договорам займа. После этого мужчина скрылся за границей.

По поручению Генпрокуратуры РФ Сямиуллин был объявлен в международный розыск и впоследствии депортирован в Россию из Соединённых Штатов Америки. Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение: Сямиуллину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств в особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу.