Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела по факту незаконно переведенных денег за границу в отношении пяти человек. Обвинения выдвинули в зависимости от участия и роли. Граждане обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч.ч.1,2 ст. 210 УК РФ), в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ – 7 эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (4 ст. 159 УК РФ – 3 эпизода). Об это сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области. 

В ходе следственных действий выяснилось, что двое жителей столичного региона создали в июле 2013 преступную группу, к которой в течение пяти лет присоединились еще 8 человек. Данная преступная группировка осуществляла противозаконную деятельность на территории Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края, пока сотрудники правоохранительных органов не пресекли противоправные действия. У каждого преступника существовала собственная роль, сообщество состояло из структурных подразделений. Все действия противозаконной организации были связаны с выводом денежных средств в Турецкую Республику, используя поддельные документы. Валютные операции совершались со счетов 6 организаций. Около 10 млн евро выводила за границу каждая организация из шести. В итоге, по поддельным документам за рубеж было отправлено свыше 60 млн евро. Также следствие установило возможное соучастие двух подозреваемых к краже $1 млн. 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, находившемся на улице Садовая-Самотечная в Москве, произошло хищение средств у двух граждан. Используя поддельные паспорта преступники перед осуществлением плана кражи арендовали операционную кассу, там они представились сотрудниками и похитили деньги у обратившихся к ним за помощью двух мужчин. Сумма кражи составила 57,7 млн рублей, эти деньги обвиняемые хотели обменять на американский доллар. 

В рамках возмещения вреда имущественного характера следователем наложен арест на средства в сумме около 385 млн рублей, которые находятся на счету фиктивной организации. Также арест наложен на имущество обвиняемых свыше 100 млн рублей — недвижимость в Московской области, иномарки премиум-класса, а также часы элитных марок. 

Правоохранительными органами проведена огромная и эффективная работа и собрана доказательная база, по этой причине уголовное дело в скором времени будет передано в суд для его рассмотрения. В отдельное производство были выделены дела в отношении двух соучастников. Еще одному уже вынесли приговор. Однако другое лицо, участвующее в махинациях, находится в настоящий момент в международном розыске.