Выбрать муниципалитет

Вс. 25 июля 22:47

Чеховские фирмы предстанут перед судом за отмывание денег

Фото: https://pixabay.com

Чеховская городская прокуратура возбудила в отношении руководителей организаций дела об административном правонарушении за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, которые были  получены преступным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Установлено, что ООО „Виктория“ и ООО „Лидер-Сити“, осуществляющие сделки с недвижимостью, не предоставили в установленный законом срок в Росфинмониторинг сведения о проверках наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате рассмотрения дел в отношении фирм, Росфинмониторинг по ЦФО привлёк генерального директора ООО «Виктория» к административной ответственности и вынес предупреждение, а на генерального директора ООО «Лидер-Сити» наложил штраф. 

Добавьте «Вести Подмосковья» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня
Комментариев нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии