В Дмитровский городской суд поступило уголовное дело в отношении четырех жителей Московской области, которых обвиняют в незаконной банковской деятельности. Об этом 15 июля сообщила Генеральная прокуратура РФ.

Уточняется, что обвиняемые Андрей Афанасьев, Ирина Сучкова, Наталья Сучкова и Вагенак Сандросян в 2014 году создали организованную группу, приискали фирмы-однодневки и открыли в банках расчетные счета, обеспечив ведение фиктивного бухгалтерского учета. Таким образом в период с 2015 по 2017 годы они обналичили 1,2 млрд рублей. В качестве комиссии группа получила доход не менее 62,9 млн рублей.

В отношении подельников возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Всем, кроме Сандросяна, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сандросян отравлен под домашний арест.