МВД России считает, что молдавский политик Владимир Плахотнюк имеет отношение к организации незаконного вывода из Российской Федерации в 2013-2014 годах более чем 37 миллиардов рублей, об этом сообщает официальный представитель министерства Ирина Волк. Есть информация, что граждане России и Молдовы создали преступное сообщество международного масштаба для совершения незаконных валютных операций. В течение 2013-2014 годов члены сообщества при помощи подложных документов перечисляли деньги со счетов подконтрольных им компаний на счета иностранных резидентов. В итоге с территории России «ушло» более 37 миллиардов рублей.

Расследуются сразу два уголовных дела — по поводу нелегальных валютных операций и насчет создания преступного сообщества. Проблемы с законом у Плахотнюка начались в конце 2017 года. Он тогда был заочно арестован по делу о покушении на убийство.