«Коммерсантъ» рассказал о подробностях уголовного дела на полковника ФСБ Дмитрия Фролова, который обвиняется в получении взяток от небольшого банка «Кредитимпэкс». Подсчитано, что в общей сложности Фролов получил от руководства банка взятки на сумму более 87 миллионов рублей. Передача денег проходила ежемесячно в период с 2007 по 2013 год. Обычно во время обедов в кафе полковнику передавали на руки по 100-150 тысяч евро.

Фролов в эти годы занимал должности в управлении по контрразведывательному обеспечению кредитно-финансовой сферы СЭБ ФСБ. Пользуясь служебным положением он обеспечивал покровительство «Кредитимпэксу». Это позволило банку только в 2013 году провести сомнительные операции на 13,5 миллиардов рублей. Махинации с ненадлежащими контрагентами были обнаружены ЦБ РФ, из-за чего в 2014 году «Кредитимпэкс» лишился лицензии.

Фролов же, на тот момент занимавший должность заместителя начальника управления «К», курировавшего банковский сектор, в июле 2013 года был уволен в связи с утратой доверия. У полковника обнаружилась незадекларированная недвижимость в Италии, записанная на членов его семьи.

Подробности дела по взяткам на Фролова стали известны после показаний его бывшего подчиненного Кирилла Черкалина, также задержанного следствием в апреле 2019 года. Вместе с ними были арестован другой полковник ФСБ Андрей Васильев. Все они получили обвинения в мошенничестве и получении взяток, а главным фигурантом стал Дмитрий Фролов. После чего Черкалин пошел на сделку со следствием и дал показания на своего бывшего начальника Фролова. Отметим, что у Черкалина в свою очередь были конфискованы активы на 6 млрд евро.

Он рассказал, что в мае 2011 года стал свидетелем передачи денег Фролову во время обеда в кафе «Кофемания» на Пушечной улице. По словам Черкалина, его начальник после обеда с тремя мужчинами, одним из которым был банкир Георгий Шкурко, ушел с пакетом денег. В числе собеседников на той встрече был также советник главы банка по безопасности Игорь Шахов, ранее служивший в органах военной контрразведки. Именно генерал-майор Шахов, по версии следствия, стал посредником, который свел правление банка  «Кредитимпэкс» с Фроловым.

Однако Игорь Шахов скончался еще в 2012 году. Акционер банка Георгий Шкурко был арестован и обвинен в даче взяток, а председатель правления банка Дмитрий Катай находится в розыске. Причастность другого акционера «Кредитимпэкса» Алексея Куликова установить не удалось, но ранее, в 2013 году, он проходил по другому громкому делу — о махинациях с НДС.

Кроме дела о взятках, сейчас Фролов, Черкалин и Васильев также обвиняются в особо крупном мошенничестве в отношении застройщика Сергея Гляделкина.