Прокуратура Московской области передала в суд уголовное дело о выводе денег за рубеж

Прокуратура Подмосковья утвердила обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, незаконно выводившего денежные средства за рубеж. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

По данным следствия, обвиняемый, будучи членом преступной организации, зарегистрировал несколько фиктивных юрлиц, через которые по подложным документам выводились деньги в иностранной валюте на счета подконтрольных злоумышленникам организаций, зарегистрированных за пределами России. Следствие полагает, что всего преступное сообщество перевело на счета нерезидентов свыше миллиарда рублей.

Уголовное дело передано в Замоскворецкий районный суд Москвы.