Выбрать муниципалитет

Пн. 19 апр. 07:07

С 10 января контроль за операциями с наличными в России стал жестче

Информация о крупных транзакциях передается в Росфинмониторинг
Фото: pixabay.com

Со вчерашнего дня в России начали действовать поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма. Они усилили контроль за операциями с наличными деньгами. Об этом сообщает ТАСС. 

«Введены два новых ограничения в потребительской сфере — будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей и возврат средств со счетов операторов связи на ту же сумму. Вероятно, так перекрывается канал дистанционной передачи средств в обход банковской системы, когда один человек пополнял баланс мобильного телефона другого человека, а тот выводил средства с баланса», — отметил эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов. 

Кроме того, стал жестче контроль за оборотом наличных средств. Прежде всего это касается операций свыше 600 тысяч рублей, информация о которых отныне передается в Росфинмониторинг. До 10 января 2021 года такая мера применялась только к снятию или зачислению наличных на счетах организаций, если это не соответствовало характеру их хозяйственной деятельности. Теперь эта оговорка снята.  

Наряду с новыми ограничениями есть и определенные послабления. Отныне отменен обязательный контроль в отношении переводов средств за границу на счет или вклад, открытый на анонимного владельца, а также на поступление средств с такого счета или вклада. Также отменен контроль за получением имущества по договору лизинга. Останется лишь надзор за предоставлением такого имущества.

Добавьте «Вести Подмосковья» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня
Комментариев нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии