Следователи выявили преступное сообщество в Росэнергобанке. У банка обнаружили «финансовую дыру» более чем на 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил и. о. руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Андрей Стрижов в интервью ТАСС.

Расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ «Росэнергобанк» завершено. По материалам следствия, в банке было создано преступное сообщество с целью хищения крупных сумм. Они купили банк через фиктивные компании у фактического собственника после того, как у банка появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 миллиардов рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

По мнению следователей, новые обладатели банка в интересах своей безопасности не захотели становиться публичными лицами. Они не покупали акции банка в личную собственность, выходили на связь лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не были оформлены в штат банка, но получили доступ ко всем внутренним документам деятельности банка. А на руководящие должности в подразделения банка были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.