Московская область

ясно8 0С
Ср. 24 апр. 06:53
  • 71.75
  • 63.79

У московского банка «Аспект» отозвали лицензию

Кредитная организация находилась 343-м месте по величине активов среди банков РФ
Фото: Екатерина Ошкина / «Вести Подмосковья»

Банк России приказом от 12 апреля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Аспект», о чем сообщается на сайте регулятора. Кредитная организация 1 апреля занимала 343-е место в российской банковской системе. По данным ЦБ, в деятельности «Аспекта» были обнаружены нарушения нормативных актов в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных незаконным путем, а также финансированию терроризма.

Установлено, что банк предоставлял неполную информацию по проводимым операциям, скрывал многие моменты своей деятельности, проводил сомнительные операции с рублями и иностранной валютой. Существенная часть транзакций была связана с теневой продажей предприятиями наличной выручки третьим лицам.

«Аспект» неоднократно получал предупреждения и санкции, особенно в последние 12 месяцев. Теперь у банка нет лицензии и у него появилась временная администрация, которая будет осуществлять деятельность до того момента, пока не будет назначен конкурсный управляющий или ликвидатор.

Комментариев нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии