Столичные оперативники пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 30 миллионов рублей, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Установлено, что злоумышленники использовали счета подконтрольных фиктивных организаций для совершения незаконных финансовых операций.

Они перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали их за вычетом 10%. Разницу клали себе в карман. 8 квартир и офисов подозреваемых были обысканы, обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, флеш-карты для клиент-банкинга. Возбуждено уголовное дело против семи арестованных. Им от 20 до 52 лет. Все находятся под подпиской о невыезде. Расследование не окончено.