Выбрать муниципалитет

Пт. 21 янв. 20:25

В Москве арестовали ОПГ, совершавшую незаконные банковские операции

Доход преступников составил более 30 миллионов рублей
Фото: Открытый источник

Столичные оперативники пресекли незаконную банковскую деятельность с доходом более 30 миллионов рублей, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве. Установлено, что злоумышленники использовали счета подконтрольных фиктивных организаций для совершения незаконных финансовых операций.

Они перечисляли денежные средства на счета фирм-однодневок, а затем обналичивали их за вычетом 10%. Разницу клали себе в карман. 8 квартир и офисов подозреваемых были обысканы, обнаружена и изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, флеш-карты для клиент-банкинга. Возбуждено уголовное дело против семи арестованных. Им от 20 до 52 лет. Все находятся под подпиской о невыезде. Расследование не окончено.

Добавьте издание "Вести Подмосковья" в свои источники в Яндекс.Новости или Google.News, либо Яндекс.Дзен.

Быстрые новости в Telegram-канале издания "Вести Подмосковья". Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе событий.

Комментариев нет
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии