В арбитражный суд Москвы поступил иск в отношении АО «Киви», компании из Гонконга Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi plc. Истцом выступает QIWI Банк, у которого 21 февраля текущего года Центробанком была отозвана лицензия, сообщает РБК. 

Суть претензий пока что не разглашается. Сейчас банком руководит временная администрация Агентства по страхованию вкладов, получившая такое право после отзыва у банка лицензии. 

Центробанк объяснил свои действия высокорисковыми операциями банка по электронным кошелькам и переводам, что создавало удобные условия для теневого игрового бизнеса, обменников криптовалюты, переводов краденых средств и других криминальных услуг. Также отмечалось, что банк был уличен в случаях открытия кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома. До отзыва лицензии Центробанк несколько раз предупреждал QIWI Банк о недопустимости таких действий и вводил ограничения на операции с кошельками. 

Средства клиентов находились на электронных кошельках, которые не подлежат страховке. Общий объем денег на этих кошельках был оценен в 4,4 млрд рублей. Было заявлено, что банку хватает активов для выплат своим клиентам. 

Еще в январе этого года компания QIWI заявила о реструктуризации и продаже своих активов в России — QIWI Банка, «QIWI Кошелька», Qiwi Business, системы денежных переводов Contact и других проектов. Весь этот бизнес в России контролировался АО «Киви» и был продан компании из Гонконга Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащей главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову.