Участники преступного сообщества, подозреваемые в серии мошенничеств под предлогом обмена валюты, задержаны накануне столичной полицией. Ими оказались 13 граждан сопредельных государств. В отношении подозреваемых в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, возбуждено 15 уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Дела соединены в одно судебное производство. Об этом сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве. 

Предварительно установлено, что криминальный бизнес был организован группой сообщников весной 2022 года после введения ограничений на оборот наличной иностранной валюты. Злоумышленники подбирали помещения на территории Москвы с двумя выходами. Используя заведомо поддельные документы, заключали с их владельцами договоры аренды, ремонтировали помещения и затем оборудовали в них офисы, напоминающие обменные пункты.

Для привлечения клиентов злоумышленники размещали в сети Интернет объявления с предложением обмена крупных сумм в рублях на доллары США и евро по выгодному курсу. Заинтересованные граждане приходили по указанным в объявлении адресам, предварительно договорившись с махинаторами о визите по телефону. Получив деньги якобы для пересчета и определения подлинности купюр, аферисты выходили из помещения через запасной выход и скрывались с похищенными суммами. 

В результате противоправных действий мошенников причиненный потерпевшим ущерб составил более 250 млн рублей. Благодаря успешно проведенным оперативно-розыскным мероприятиям сотрудники полиции задержали 7 подозреваемых. На данный момент шестерых из них по решению суда уже заключили под стражу, одному из фигурантов назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий. Еще шестеро фигурантов объявлены в федеральный розыск.

Так как, по версии следствия, мошенническая схема была реализована в составе преступного сообщества следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ.

Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.