Эксперт: крупные переводы самому себе по СБП могут расцениваться как мошенничество

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка», замдиректора фонда «За права заемщиков» Алла Храпунова в интервью радио Sputnik рассказала, что ЦБ РФ планирует включить крупные переводы самому себе по СБП в новый перечень мошеннических признаков. 

«Центробанк предупредил, что в перечень войдут операции с подозрительными действиями, которые обычно совершаются по указке мошенников: крупные переводы и переводы по СБП. Уточняется условие, что крупный перевод сопровождается дальнейшим переводом третьему лицу, которое не фигурировало в операциях физлица в течение полугода», — объяснила специалист.

По словам Храпуновой, мошенники убеждают жертв переводить себе со своих счетов деньги для обхода мер контроля. В подозрительных случаях банк будет связываться с клиентом и выяснять природу крупного перевода по СБП, а также причину быстрого перевода этих денег другому человеку. Храпунова предположила, что крупной для перевода может считаться сумма более 1 млн рублей.