Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу организованного преступного сообщества. Его участники, по имеющейся версии, украли более 10 млрд рублей из разорившихся банков «Агросоюз» и Инкаробанк (ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере»). Дело насчитывает свыше 500 томов, поэтому дальнейшее судебное следствие может идти не один месяц. Об этом рассказал «Коммерсант».

Известно, что Инкаробанк и «Агросоюз» лишились лицензий 31 октября и 7 ноября 2018 года. Прекратить их деятельность было решено из-за непрозрачности финансовых операций и кредитования сомнительных заемщиков. Инкаробанк остался должен кредиторам около 3 млрд рублей, а «Агросоюз» — 7 млрд. По данным следствия, аферы организовали Илья Клигман и Евгений Урин, объединившие под своим началом несколько десятков человек. Они занимались разграблением банков перед отзывом лицензий. Выяснилось, что помимо клиентов «Агросоюза» и Инкаробанка стали вкладчики еще ряда банков — было выведено более 150 млрд рублей. 

По информации правоохранителей, преступные схемы разрабатывали ранее судимая Наталья Петренко и Евгений Урин. Исполнителями были бывший вице-президент «Агросоюза» Станислав Шеловских и зампред правления банка Андрей Сомов. Инкассацией занимался бывший сотрудник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СВАО Денис Макарцев. В целом по данному делу предъявлены обвинения 20 фигурантам. Почти половину арестовали заочно и объявили в розыск.