В Москве задержали злоумышленников, обогатившихся на незаконных банковских операциях на 52 млн рублей

В Москве оперативники смогли задержать четверых подозреваемых в незаконных банковских махинациях на сумму более 52 миллионов рублей. Подозреваемые использовали расчетные счета фиктивных организаций для осуществления различных банковских операций по обналичиванию денег. В итоге за каждую подобную операцию они получали 8% от суммы. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Возбуждено уголовное дело согласно статье 172 УК РФ — «Незаконная банковская деятельность». Полицейские провели 12 обысков в Московском регионе, во время которых было изъято большое количество документов и различных предметов, которые имеют доказательства причастности лиц к преступлениям.

Ранее, столичные оперативники также смогли пресечь незаконную банковскую деятельность на сумме более чем 30 миллионов рублей